Является ли судья публичным должностным лицом
Главная > Документ
| Информация о документе | |
| Дата добавления: | |
| Размер: | |
| Доступные форматы для скачивания: |
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Иностранные публичные должностные лица:
I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
1) Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
2) Министры, их заместители и помощники;
3) Высшие правительственные чиновники;
4) Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
5) Государственный прокурор и его заместители;
6) Высшие военные чиновники;
7) Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
9) Руководители государственных корпораций;
10) Члены Парламента или иного законодательного органа.
II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
1) Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
2) Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).
2. Должностные лица публичных международных организаций.
3. Лица замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации:
Президент Российской Федерации;
Председатель Правительства Российской Федерации;
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
Министр Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
Министр Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
Председатель подкомитета комитета Государственной Думы Федерального Собрания;
Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
Судья – секретарь Конституционного Суда Российской Федерации;
Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
Судья Верховного Суда Российской Федерации;
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Первый заместитель, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
Генеральный прокурор Российской Федерации;
Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
Уполномоченный по правам человека;
Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
Председатель Счетной палаты;
Заместитель Председателя Счетной палаты;
Аудитор Счетной палаты;
Председатель Центрального банка Российской Федерации;
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
Председатель федерального суда;
Заместитель Председателя федерального суда;
Судья федерального суда;
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
4. Лица замещающие (занимающие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации.
5. Лица замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации.
6. Лица замещающие (занимающие) должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
Выберите в списке интересующий Вас регион.
В дальнейшем Вы всегда можете изменить выбранный регион в верхней части сайта.
Во время следующего посещения регион будет выбран автоматически.
Выберите регион из списка ниже:
8 800 200 14 15
(круглосуточно, звонок по России бесплатный)
+7 495 909 81 98
(круглосуточно для звонков из-за границы)
- Интернет-банкинг
- – Для физических лиц
- – Для юридических лиц
Уважаемый клиент!
ПАО МОСОБЛБАНК (далее – Банк) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание:
– иностранных публичных должностных лиц;
– должностных лиц публичных международных организаций;
– лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
В этой связи Банк просит представить достоверную и максимально полную информацию* о принадлежности к указанным ниже категориям лиц или к лицам, связанным с публичными должностными лицами.
1. Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность (а также в течение 1 года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.
К ИПДЛ относятся следующие лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:
– главы государств (в том числе члены правящих королевских семей) или правительств;
– министры, их заместители и помощники;
– высшие правительственные чиновники;
– должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
– государственный прокурор и его заместители;
– высшие военные чиновники;
– руководители и члены Советов директоров Национальных банков;
– послы;
– руководители государственных корпораций;
– члены парламента или иного законодательного органа;
– главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями);
– руководители политических партий.
2. Должностные лица публичных международных организаций (ДЛПМО) – категория физических лиц, которым доверены или были доверены важные управленческие (руководящие) функции международной организацией.
К ДЛПМО относятся руководители, заместители руководителей, члены высших органов управления, коллегиальных исполнительных органов (в том числе правления, советов), единоличный исполнительный орган (в том числе директор, президент), а также лица эквивалентных функций, уполномоченные такими организациями действовать от их имени.
Международные публичные организации:
– Организация объединенных наций (ООН);
– Главные органы ООН (Генеральная ассамблея, Совет безопасности, Экономический совет, Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд, секретариат ООН);
– Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
– Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК);
– Международный олимпийский комитет (МОК);
– Европейская комиссия;
– Всемирный Банк;
– Международный валютный фонд (МВФ);
– Европейский Центральный банк;
– Международный банк реконструкции и развития;
– Международная федерация обществ красного креста и полумесяца (МФОККиКП);
– Европарламент;
– Международная морская организация;
– Европейское космическое агентство;
– Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
– Международные судебные организации, такие, как Европейский суд по правам человека, Суд европейских обществ, Международный трибунал по бывшей Югославии, Гаагский трибунал;
– Международные военные организации, такие, как Страны Североантлантического договора (НАТО);
– Международные экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация (ВТО), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС);
– Международные региональные организации, такие, как Европейский совет (ЕС), Лига арабских государств, Содружество независимых государств (СНГ).
3. Публичные должностные лица Российской Федерации (РПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся лица, замещающие (занимающие) одну из следующих должностей:
Государственные должности Российской Федерации:
– Президент Российской Федерации;
– Председатель Правительства Российской Федерации;
– Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
– Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
– Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
– Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
– Министр Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
– Министр Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
– Федеральный министр;
– Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
– Торговый представитель Российской Федерации;
– Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
– Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
– Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
– Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
– Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
– Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
– Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
– Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания;
– Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
– Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
– Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
– Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
– Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
– Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
– Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
– Судья Верховного Суда Российской Федерации;
– Генеральный прокурор Российской Федерации;
– Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
– Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
– Уполномоченный по правам человека;
– Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
– Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
– Председатель Счетной палаты;
– Заместитель Председателя Счетной палаты;
– Аудитор Счетной палаты;
– Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
– Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
– Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
– Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
– Председатель федерального суда;
– Заместитель Председателя федерального суда;
– Судья федерального суда;
– Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации:
– Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России);
– Первый заместитель Председателя Банка России;
– Заместитель Председателя Банка России;
– Директор Юридического департамента Банка России;
– Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
– Советник Председателя Банка России;
– Начальник Главного управления Банка России по Центральному Федеральному органу.
Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в том числе:
– Руководитель Администрации Президента Российской Федерации;
– Первый заместитель, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации;
– Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации;
– Помощник Президента Российской Федерации;
– Советник Президента Российской Федерации;
– Руководитель протокола Президента Российской Федерации;
– Начальник Референтуры Президента Российской Федерации;
– Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации;
– Представитель Российской Федерации в Совете Федераций;
– Полномочный представитель Президента Российской Федерации;
– Дипломатический представитель Российской Федерации в иностранном государстве или международной организации;
– Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации;
– Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор;
– Прокурор субъекта Российской Федерации;
– Прокурор города;
– Прокурор района;
– Первый заместитель, заместитель федерального министра;
– Руководитель федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации;
– Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации;
– Руководитель федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства;
– Заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства;
– Руководитель органа или организации при Правительстве Российской Федерации;
– Руководитель (директор) федеральной службы;
– Первый заместитель, заместитель руководителя (директора) федеральной службы;
– Руководитель (директор) федерального агентства;
– Первый заместитель, заместитель руководителя (директора) федерального агентства;
– Руководитель государственного фонда (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, в том числе:
– Руководитель (Генеральный директор) государственной корпорации;
– Руководитель (Генеральный директор) государственной компании;
– Руководитель (Генеральный директор) публично-правовой компании.
4. Лица, связанные с публичными должностными лицами (ИПДЛ, ДЛПМО или РПДЛ):
– супруг или супруга;
– близкие родственники: родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные);
– представитель – лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом от имени клиента Банка – физического лица, относящегося к одной из указанных категорий.
Информация представляется путем заполнения соответствующих форм документов Банка.
АО «Тексбанк» (далее – Банк) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание:
- иностранных публичных должностных лиц;
- должностных лиц публичных международных организаций;
- лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
В этой связи Банк просит представить достоверную и максимально полную информацию о принадлежности к указанным ниже категориям лиц или к лицам, связанным с публичными должностными лицами.
1). Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность (а также в течение одного года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.
К таким лицам могут относиться лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:
- главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
- министры, их заместители и помощники;
- высшие правительственные чиновники;
- должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
- государственный прокурор и его заместители;
- высшие военные чиновники;
- руководители и члены Советов директоров Национальных банков;
- послы;
- руководители государственных корпораций;
- члены парламента или иного законодательного органа;
- главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями);
- руководители политических партий.
- Организация объединенных наций (ООН) и аффилированные международные организации, такие, как Международная морская организация; Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК);
- Международный олимпийский комитет;
- Всемирный Банк;
- Европарламент;
- Международные судебные организации – Суд по правам человека, Гаагский трибунал;
- региональные международные организации, такие, как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств;
- военные международные организации, такие, как НАТО;
- экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). К таким лицам могут относиться:
- руководители (директор), заместители (заместитель директора), члены правления, международных публичных организаций, а также лица эквивалентных функций, уполномоченные такими организациями действовать от их имени.
3) Публичные должностные лица Российской Федерации (РПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся лица, замещающие (занимающие) одну из следующих должностей:
3.1). Государственная должность Российской Федерации:
- Президент Российской Федерации;
- Председатель Правительства Российской Федерации;
- Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
- Министр Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
- Министр Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
- Федеральный министр;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
- Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
- Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
- Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
- Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель подкомитета комитета Государственной Думы Федерального Собрания;
- Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
- Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
- Судья – секретарь Конституционного Суда Российской Федерации;
- Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
- Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
- Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
- Судья Верховного Суда Российской Федерации;
- Генеральный прокурор Российской Федерации;
- Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
- Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
- Уполномоченный по правам человека;
- Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей;
- Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
- Председатель Счетной палаты;
- Заместитель Председателя Счетной палаты;
- Аудитор Счетной палаты;
- Председатель Центрального банка Российской Федерации;
- Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
- Председатель федерального суда;
- Заместитель Председателя федерального суда;
- Судья федерального суда;
- Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации: - Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России;
- Первый заместитель Председателя Банка России;
- Заместитель Председателя Банка России – директор Сводного экономического департамента;
- Заместитель Председателя Банка России;
- Советник Председателя Банка России;
- Начальник Северо-Западного главного управления Банка России.
-
Президентом Российской Федерации
- Председатель Правительства Российской Федерации;
- Заместители Председателя Правительства Российской Федерации;
- федеральные министры;
- судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, и других федеральных судов;
- Прокуроры субъектов Российской Федерации и иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров;
- полномочные представители Президента Российской Федерации;
- высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации;
- дипломатические представители Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях.
Правительством Российской Федерации - заместители федеральных министров;
- руководители федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и их заместители;
- руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств;
- руководителей органов и организаций при Правительстве Российской Федерации.
3.3). должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
4). Лица, связанные с публичными должностными лицами (ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ):