Содержание
Коммерческая деятельность, которая основана на финансовых махинациях, обмане с целью наживы, называется экономическим преступлением. Все виды преступлений в сфере экономики, ссылаясь на соответствующий раздел правовых норм законодательства РФ, можно считать умышленными. Таким образом, субъект правонарушения несет полную ответственность за свои действия.
Составляя общую картину экономического правонарушения, правоохранительные органы определяют его объективные и субъективные стороны. Объектами финансового преступления выступают следующие положения, которые характеризуют тип финансовой деятельности, тяжесть и масштабы последствий преступного деяния:
Субъективная сторона характеризуется умыслом, мотивом и целью преступления. Субъектом коммерческого преступления может выступать физлицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста.
Экономические преступления можно разделить на категории, которые характеризуются определенными видами финансовой деятельности предпринимателя или компании:
В этом видео более подробно рассмотрены виды экономических преступлений, а также описаны основные положения по правонарушениям в данной области.
В наше время экономические преступления и махинации не являются редкостью. Этот факт можно объяснить тем, что коммерческая деятельность характеризуется постоянным оборотом денежных ресурсов. Именно это и привлекает злоумышленников. Расследованием преступлений в данной сфере занимается Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).
Финансовые преступления являются весьма трудным предметом для следственных разбирательств. Это связано с тем, что в основе экономических махинаций лежат сложные схемы присвоения и легализации чужого имущества. Правонарушители досконально изучают законодательную базу с целью поиска пробелов и неточностей в нормативных актах, чтобы использовать их для собственной корысти. Детектив, который занимается расследованием преступлений в данной сфере, должен быть хорошо подготовлен, а также иметь прямые связи с юристами и экономистами. При таком подходе можно увеличить процент успешных раскрытий.
Проблема обеспечения безопасности в экономической сфере весьма актуальна. Это обусловлено тем, что постоянно разрабатываются новые схемы махинаций. Таким образом, чтобы предотвратить нанесение масштабных финансовых ущербов государству и общественности, правоохранительные органы стараются раскрывать экономические преступления по горячим следам.
Уголовная ответственность за экономические правонарушения устанавливается судом в виде штрафов, лишения свободы. Объемы санкций, сроки лишения свободы назначаются также судом и зависят от степени тяжести преступления.
Для наглядного примера рассмотрим некоторые противозаконные деяния в экономической сфере, а также определим объемы ответственности, которую понесут субъекты данных преступлений:
В соответствии со ст. 78 УК РФ сроки давности по финансовым преступлениям истекают в зависимости от тяжести совершенного правонарушения:
Для лиц, которые совершили международное экономическое преступление или преступление против общества в целом, сроки давности не применяются.
Объектом экономических правонарушений являются производство и распределение различных товаров и услуг. Преступление совершается умышленно, с прямым или косвенным намерением получить материальную выгоду. Тяжесть наказания зависит от величины причиненного ущерба и наличия специального состава.
При наличии квалифицированного состава за совершение преступления экономической направленности статьи УК РФ предусматривают наказание в виде:
Сколько дают за экономические преступления по статьям, касающихся кредитного долга и получения статуса банкрота:
Подробнее о мерах наказания за нецелевое использование кредита мы расскажем здесь https://lexconsult.online/7440-otvetstvennost-zaemshhika-kredita-ne-po-naznacheniyu
При квалифицирующих признаках (например, если использование кредита нанесло крупный ущерб государству или частным лицам) назначаются:
Противоправные деяния, совершенные с целью устранить конкурентов, караются:
Квалифицированные преступления, например, экономический шпионаж, сопровождающийся насилием или причинивший крупный убыток, наказываются:
При нарушениях, касающихся денежных средств, акций и драгоценных камней, назначают:
Преступление, совершенное организованной группой или приведшее к огромным убыткам, наказывается:
В случае с незаконным использованием инсайдерской информации крупным считается ущерб в размере от 3 млн. 750 тыс. р.
За незаконный экспорт товаров или неуплату таможенных взносов предусмотрены:
За уклонение от уплаты налоговых и страховых взносов назначаются:
За уклонение от уплаты налогов, физические лица (простые граждане и ИП) несут ответственность. В случае неуплаты налогов на сумму свыше 3 тысяч рублей и сроком просрочки свыше 6 месяцев, налоговая служба вправе обратиться в суд с требованием принудительного изъятия долга. Подробнее о штрафах за неуплату налогов физическим лицом читайте в отдельной статье
А вот об ответственности за неуплату налогов юридическим лицом мы расскажем в статье здесь
Квалифицированный состав предусматривает:
Крупной считается сумма налоговых платежей за 3 финансовых года, превышающая 900 000 р. (ст. 198 УК ) и 5 млн. р. для организаций. Виновный освобождается от ответственности, если:
Срок давности по экономическим преступлениям, как и любым другим, зависит от степени тяжести и определяется статьей 78 УК . Так, срок давности составляет за противоправное деяние:
Отсчет периода начинается со дня совершения преступления до вступления в силу судебного приговора. Если обвиняемый совершит новое деяние, срок его истечения будет рассчитываться отдельно. Течение срока может быть приостановлено, если виновный избегает следствия и судебного разбирательства или не выплачивает наложенные взыскания.
Что касается исковой давности, в течение которой возможно возмещение материального ущерба, ее длительность составляет 3 г. Этот срок отсчитывается с даты, когда права потерпевшего были нарушены или же он узнал об их
нарушении.
Экономические преступления – это деяние, признающееся противозаконным и приносящее материальный ущерб лицам, организациям, государству. Такие поступки довольно частое явление и проявляются в различных отраслях народного хозяйства. Чаще всего это – обман покупателей и ведение предпринимательской деятельности незаконным путем.
Экономическая преступность имеет характерную черту – все заранее планируется и осуществляется умышленно. Но иногда могут совершаться по неосторожности. Данные действия могут характеризоваться незаконным проникновением в одну из экономических сфер. В итоге появляется вероятность возникновения негативных последствий для всех участников рыночной деятельности. К примеру, нередко возникают правонарушения в сфере торговли.
Экономические преступления влияют негативно на бизнес в целом. Как итог – стабильность работы нарушается, компания становится финансово неустойчивой. Фирму становится легко разорить.
Всю преступную деятельность можно разделить на следующие виды:
Все это относится к правонарушениям, которые наказываются в соответствие с главой 22 УК РФ.
Отнести проступок к экономическим правонарушениям возможно только в случае, если:
Рыночная экономика существует многие годы, за это время преступники придумали множество способов обогащения за счет сотрудников или партнеров по бизнесу. Другие пытаются присвоить себе государственную собственность, но при этом не хотят понимать, что это экономическое преступление, которое преследуется по закону.
Рассмотрим виды мошеннических схем:
Любые финансовые махинации, экономические преступления влекут за собой ответственность. Какая именно мера будет применятся – решится во время судебного делопроизводства. К примеру, если предприниматель обманывает покупателей, то ему грозит лишение свободы с конфискацией собственности, лишение права занимаемой должности в организации. В некоторых случаях нарушителям удается отделаться штрафными санкциями.
Если ИП открыл свое дело, но не имеет на это лицензии, то он может быть привлечен к административной ответственности.
Рассмотрим подробней, что грозит за экономический проступок в соответствии с главой 22 УК РФ.
Статья | Правонарушение | Наказание |
169 | Препятствование деятельности ИП | Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Снятие с должности + штраф до 80 тыс. руб. |
170 | Регистрирование сделок, осуществляемых на рынке недвижимости | Штраф до полумиллиона рублей. Снятие с должности. Назначение трудовой деятельности на период до 360 часов. |
170.1 | Подделка единого реестра юрлиц | Нарушитель может быть оштрафован на 300 тыс. руб. Назначение работ до 2 лет. Заключение на 2 г. |
170.2 | Внесение недостоверных данных в план межевания, техплан | Назначение штрафа на сумму 100-300 тыс. руб. Запрет на деятельность. Принуждение к работам до 360 часов. |
171 | Деятельность ИП без регистрации | Штраф до 300 тыс. руб. Обязательство к трудовой деятельности на срок до 480 часов или на полгода. |
171.1 | Транспортировка товаров без соответствующей маркировки, к этой же статье относится сбыт и хранение | Назначение наказания до 300 тыс. руб. Обязательные работы на минимальный срок в 2 года. Лишение свободы на срок в 3 года + в совокупности с штрафом размером до 80 тыс. руб. |
171.2 | Деятельность, связанная с азартными играми | Взимание штрафа на сумму до полумиллиона. Обязательство к выполнению работ на период от 180 до 200 часов. Заключение до 2 лет. |
171.3 | Незаконная деятельность, связанная с производством, продажей и хранением этилового спирта | Сумма штрафных мер зависит от тяжести преступления варьируется от 2-х до 4-х млн.руб. Назначение трудового наказания на срок до 5 лет. Лишение свободы на тот же временной срок. |
171.4 | Нелицензированная продажа алкогольной продукции | Наказание в денежном эквиваленте на сумму от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Исправительные меры на срок до 1 года. |
172 | Деятельность банковских учреждений, не имеющих лицензии | Назначение штрафа в пределах 300 тыс. руб., или принуждение к работам на срок до 4 лет вместе с штрафом в 80 тыс. руб. В особо тяжких ситуациях – принудительная трудовая деятельность до пяти лет и штрафная мера до миллиона руб. |
172.1 | Подделка документации по отчетам организации | Назначение наказания в денежном эквиваленте в пределах от 400 тыс. руб. до миллиона. Принуждение к обязательным работам на срок до пяти лет. Лишение возможности работать в определенной сфере. Лишение свободы на 4 года. |
172.2 | Организация работ по привлечению финансов и других видов собственности | Наказание в виде штрафа до миллиона руб. Возможно привлечение к обязательным работам на срок до пяти лет. Заключение на 2 и более лет. |
173.1 | Создание юрлица незаконным путем | |
173.2 | Создание юрлица с использование документов на незаконных основаниях | Штраф в пределах от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Возможно назначение трудовой деятельности в обязательном порядке на срок от 180 до 240 часов. Назначение исправительных работ на период до 2 лет. |
174 | Отмывание денежных средств и чужого имущества | Могут оштрафовать на сумму до миллиона. Ограничение свободы до 2-х лет. Запрет на занятие определенным видом деятельности на период до пяти лет. |
174.1 | Отмывание имущества, которое было приобретено незаконно | Штраф на сумму от 120 тыс. руб. Лишение свободы на период до 2-х лет, возможен штраф до полумиллиона. |
175 | Покупка и продажа имущества, которое было получено незаконно | |
176 | Получение кредита незаконным путем | Присуждение штрафа на сумму от 200 000 рублей. Назначение обязательных работ на срок до 480 часов. Арест на полгода или лишение свободы на пять лет. |
177 | Неоплата по кредитным обязательствам | Обязательство выплатить штраф на сумму до 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания на срок до 480 часов. Лишение свободы на период до 2-х лет. |
178 | Осознанное вмешательство в дела конкурентов с целью вывести их из рынка | Назначение наказания в виде денежного взыскания на сумму до 300 тыс. руб. Лишение возможности занимать должность. Обязательство к выполнению трудовых работ на срок до пяти лет. |
179 | Давление к осуществлению сделки или отказу от нее | Взыскание штрафа на сумму до 300 тыс. руб. Ограничение свободы до 2 лет. Принуждение к работам на период до 2 лет + штраф 80 тыс. руб. |
180 | Незаконное применение рабочей силы | Обязательство выплатить штраф на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Назначение трудовой деятельности на срок до 2 лет. Лишение свободы до 2 лет + штраф 80 тыс. руб. |
181 | Нарушение правил подготовки и пользования государственных пробирных клейм | |
183 | Незаконное получение информации, которая является коммерческой тайной | Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона, принуждение к работам до 2 лет или лишение свободы на тот же период. |
184 | Оказание незаконного влияния на результаты спортивных мероприятий | Взыскание денежных средств на сумму до полумиллиона. Ограничение свободы до 7 лет. Лишение права деятельности. |
185 | Злоупотребление полномочиями при работе с ценными бумагами | Штраф до 3, 75 млн. руб. Работы – до 3 лет. Заключение на 3 года. |
185.1 | Укрытие от передачи либо раскрытие информации о ценных бумагах | Взыскание на сумму до 300 тыс. руб. Обязательная трудовая деятельность 480 часов. |
185.2 | Нарушение учета порядка прав на ЦБ | Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет. Лишение возможности вести трудовую деятельность. Штрафная мера до полумиллиона. |
185.3 | Манипуляции рынком | Штрафная мера на сумму до 1 000 000 рублей. Лишение свободы до 7 лет. |
185.4 | Препятствование деятельности владельца ЦБ | Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона. Лишение права деятельности.
Заключение до пяти лет. |
185.5 | Подделка решения, принятое по итогам общего собрания акционеров | Штрафная мера до полумиллиона.Лишение свободы до пяти лет + штраф до 100 тыс. руб. |
185.6 | Неправомерное пользование инсайдерской информацией | Взыскание размером до 1 миллиона. Принуждение к работам до 4 лет. Заключение на период от 2 до 6 лет. |
186 | Подделка, хранение, сбыт денежных знаков | Выплата штрафа до миллиона рублей. Лишение свободы до 12 лет. |
187 | Неправомерный оборот средств платежей | Назначение работ на пять лет. Заключение на 7 лет. Взыскание денежных средств на сумму до миллиона. |
189 | Незаконная перевозка товаров из РФ либо передача сырья, материалов технологий и пр., что может привести к созданию оружия массового поражения | Взыскание на сумму до полумиллиона. Лишение права заниматься какой- либо деятельностью на период до пяти лет. Необходимость трудовой отработки на период до 3 лет и заключение на тот же срок. |
190 | Невозврат в РФ культурных ценностей | Обязательство к работам на пять лет, штрафная мера до миллиона. Заключение на 8 лет. |
191 | Использование драгметаллов, природных ценностей, камней и жемчуга | Принуждение к работам на период до пяти лет. Заключение на пять лет. Назначение взыскания на сумму до миллиона. |
191.1 | Незаконная деятельность, связанная с драгметаллами, сырьем для сбыта | Взыскание до полумиллиона. Назначение обязательных работ. Заключение на пять лет. Снятие с должности. |
192 | Несоблюдение требований по части передачи государству металлов и природных ценностей | Взыскание на сумму до 200 тыс. руб. Работы или лишение свободы в течение пяти лет (в зависимости от тяжести наказания). Арест на полгода. |
193 | Уклонение от обязанностей по передаче валюты или денежных знаков РФ | Штрафная мера на сумму от 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания. Штраф до 1 млн. руб. |
193.1 | Перечисление финансов по фальшивым бумагам | Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб., в зависимости от тяжести совершенного деяния. Трудовое наказание на период до 3 х лет. |
194 | Неоплата таможенных платежей | В зависимости от тяжести – заключение на срок от двух до 12 лет. Денежное наказание на сумму от 200 тыс. руб. Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет. |
195 | Незаконные действия при банкротстве | Штрафная мера на сумму до полумиллиона. Трудовая деятельность на срок до 3 лет. Арест до 3х лет. |
196 | Преднамеренное б-тство | Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Лишение свободы до полугода. Принуждение к трудовой деятельности на период до шести лет. |
197 | Фиктивное б-тство | Штрафная мера на сумму до 300 тыс. руб. Принуждение к трудовой деятельности на срок до пяти лет. Заключение до шести лет. |
198 | Уклонение физлицом от оплаты налогов и сборов | Штраф до полумиллиона. Если нарушитель оплатил полную сумму неустойки. |
199 | Неисполнение обязательств налогового агента | Штраф до полумиллиона рублей. Принуждение к работам на период до 2 лет. Лишение возможности работать в данной сфере на 3 года. |
199.1 | Сокрытие денег | Штрафная мера на полмиллиона. Обязательство к назначению трудового наказания на срок до 3 лет. Запрет на ведение деятельности в срок до 3 лет. Заключение на шесть лет. |
199.2 | Неоплата страхователем взносов |
No related posts.