Фиктивный генеральный директор ответственность

Краткое содержание

1. Являюсь фиктивным директором 2-х ООО однодневок.
Хочу явиться с повинной, чтобы сбросить этот груз. Что посоветуете? Чем мне это грозит?

1.1. Это грозит привлечением к уголовной ответственности.

1.2. 1. Отмените доверенности от своего имени (если оформляли у нотариуса).
2. Предоставьте СРОЧНО нотариусу, а затем в ИФНС весь пакет документов для ликвидации фирмы.

. дело в том, что признание не освободит Вас от ответственности.
ПОЭТОМУ действуйте – п.1 и 2.

2. Скажите пож-та в ходе банкротства ООО к/у не подавал заявления о признании сделки фиктивной, а в отзыве на апелляцию написал о необоснованности перечисления ден. средств, суд вынес решение о неправомерном перечисление ден. средств и присудил сумму бывшему директору как убытки. Правомерно ли суд принял решение?

2.1. Добрый день, Лариса. Я так понимаю ку доказал, что действия директора привели к убыткам т.е. действия по самому заключению договору и перечислении ден. средств. А так же ку необходимо было доказать, что директор имел цель причинения вреда имущественным интересам кредиторов. В Вашем случае, я так понимаю, директор, совершил спорную сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности в обеспечение осуществляемых обществом видов деятельности, действуя в интересах общества. А если Вы говорите о мнимой сделки, то они являются недействительными независимо от признания их таковыми. Мой ответ примерный, исходя из того, как я поняла вопрос, необходимо изучать Вашу ситуацию и смотреть документы.

2.2. Добрый день. Ситуацию надо изучать. Если суд принял то или иное решение и присудил денежные средства к уплате, то такое решение должно быть мотивировано. Соответственно, без изучения текстов судебных актов ответить на Ваш вопрос невозможно.
Вы можете обратиться к юристу данного сайта в личные сообщения для получения подробной консультации и подготовки письменных документов. Стоимость услуги обговаривается индивидуально.

В настоящее время суды достаточно часто привлекают директора к ответственности за необоснованное перечисление денежных средств. В то же время имеется ряд механизмов, способствующих уменьшению и даже исключению ответственности директора.

Для ответа на вопрос о то насколько законно именно в вашей ситуации директор был привечен к ответственности, необходимо провести анализ документов.

В данный момент сошлюсь на несколько положений действующего законодательства и буду рада, если они помогут вам разобраться в имеющейся ситуации.

В соответствии со ст.61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо являлось руководителем должника.

Согласно ст.61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии следующего обстоятельства: причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения контролирующим лицом одной или нескольких сделок должника, включая следующую:
Сделка при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, если это лицо докажет, что оно при исполнении функций органов управления фактически не оказывало определяющего влияния на деятельность юридического лица (осуществляло функции органа управления номинально), и если благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника лицо и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) контролирующего должника лица.

Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует.

Контролирующее лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, и если докажет, что его действия совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов.

Удачного разрешения вашей ситуации!

С уважением,
Мария Александровна.

2.4. Здравствуйте! Суд оценил доказательства, представленные в материалы дела, не зависимо от позиции управляющего. Более точную консультацию можно дать увидев судебный акт.

3. Такая ситуация, помогите пожалуйста. Было открыто ООО, деятельность я не вел, получается был фиктивным директором, сейчас на эту компанию завели исполнительное производство на сумму 30 миллионов. В адресе компании указан адрес моей квартиры, я являюсь собственником. Что делать? Могут ли отобрать квартиру? Может мне лучше её переоформить на родственников? Заранее спасибо за ответ.

3.1. По долгам ООО отвечает само ООО своим имуществом, денежными средствами и уставным фондом, участники и учредители не отвечают по долгам общества.

3.2. Кредитор может инициировать процедуру банкротства ООО, а потом взыскать долг с директора (Вас) как уже физического лица. Тогда уже будете отвечать своим личным имуществом. При этом единственное жильё (если оно не в залоге у банка) в счет долга забрать не могут.

4. Я являюсь фиктивным директором и учередителем 3 х фирм, ООО, вчера пришла повестка вызов в УЭБиПК явиться к оперуполномоченному, что делать? То, что являюсь директором, жалею об этом каждый день, я просто не знаю как с этим покончить и мне страшно.

4.1. Вы же сами написали, что у вас конторы фиктивные, директор вы фиктивный. Эта информация стала известна правоохранительным органам, вас вызывают как исполнительный орган этих ООО. Нужно явиться, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Лучше нанять адвоката и вместе с адвокатом в ОВД.

5. Я являюсь директором фирмы однодневки. Вызвали в налоговую и при допросе выяснили, что я фиктивный директор. Посоветовали ликвидировать ООО.

5.1. Здравствуйте, Руслан!
Правильный совет. Закрывайте поскарее расчетный счет и подавать заявление на ликвидацию. Но ликвидация ООО достаточно сложная и долгая процедура. Обратитесь лично к юристу..

6. Какую ответственность несет директор и учредитель в ооо, если это одно лицо, оформленное фиктивно.

6.1. Если он ничего противозаконного не делает, то никакой ответственности

6.2. Уголовный кодекс РФ
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

7. Какие риски несёт фиктивный директор ООО, при перегоне денег через это ООО или обналичивание?

7.1. Уголовную ответственность.

7.2. все риски как и не фиктивный директор

7.3. ДОбрый день, Сергей! Начиная с материальной ответственности и заканчивая уголовной

7.4. Риски привлечения его к ответственности – вплоть до уголовной.

При поиске подходящей работы многие сталкивались с вакансией «номинальный директор». Должность звучит солидно, вознаграждение предлагается достойное. Особая привлекательная службы – это то, что делать практически ничего не придется. Выглядит как идеальная работа. Но все ли так гладко, как представляется? На какие подводные камни можно натолкнуться? Какая ответственность за формальное управление компанией может наступить?

Кто такой номинальный директор

Номинальный директор организации – это подставной руководитель. Он имеет солидную должность, представительный кабинет, хорошую заработную плату, но не является фактическим управляющим компании.

К такой деятельности могут быть привлечены как юридические, так и физические лица. Практика вовлечения подобного лица распространена не только в России, но и зарубежном.

Особенно часто формальное управление используется при открытии компаний в оффшорных зонах или для сохранения индивидуальной конфиденциальности. Такой инструмент часто используется, когда по законам государства руководство фирмы может осуществлять только человек, имеющий статус гражданина страны.

Для чего необходим он

Можно выделить несколько наиболее частых причин, вызывающих необходимость в привлечении фиктивного управляющего:

1. Реальный владелец бизнеса находиться в другом государстве и не желает или не имеет возможности постоянно присутствовать в компании для осуществления полноценной управленческой деятельности.
2. Открывается новый бизнес, владелец не уверен на 100% в его успехе. Он привлекает подставное лицо для управления компанией, чтобы не испортить собственную репутацию в случае провала проекта.
3. Оптимизация налоговой нагрузки. Применяется при открытии бизнеса в оффшорных зонах. Назначение на ответвленный пост местного гражданина позволит значительно снизить груз уплаты налогов.
4. Особый статус реального владельца бизнеса. Например, если действительный собственник народный депутат, работник прокуратуры или правоохранительных органов, по действующему законодательству он не имеет права занимать подобные должности. Для сохранения бизнеса привлекается «марионетка».
5. Перевод имущества в пределах одной корпорации, для ухода от законодательных ограничений, предусмотренных между приближенными лицами.
6. Владелец фирмы не хочет, чтобы было точно известно, что бизнес принадлежит ему. Он считает это коммерческой тайной.
7. Открытие второй, третьей и так далее компании, когда между ними предполагается подписание ряда значимых договоров. С одной и с другой стороны не может выступать один и тот же учредитель или директор. Для подписания контрактов привлекается формальная личность.
8. Создание мошеннических организаций. Если планируется открытие фирм занимающихся легализацией наличности, реализацией других не законных или полу законных схем: легализация доходов, полученных мошенническим путем, уклонение от уплаты налогов. Для снятия ответственности с заинтересованных лиц, нужна персона, которая затем будет за все это отвечать.

Номинальный директор предоставляет возможность реальному владельцу не «светиться» под своим именем. За «продажу» своего имени и паспортных данных фиктивный руководитель получает достойное поощрение. При этом от него требуется соблюдение условий конфиденциальности и выполнение некоторых простых функций.

Функциональные обязанности фиктивного руководителя

При приеме на «работу» номинального руководителя нужно обозначить круг его обязанностей. Подобные отношения оформляются договором, в котором четко прописываются полномочия фиктивного директора. Особое значение уделяется пункту об имущественных правах и возможности распоряжения имуществом.

Подписание контракта чаще всего сопровождается оформлением доверенности на реального хозяина, который на ее основании может осуществлять любые действия от имени компании.

Если занимание фиктивной должности предусматривает наличие доли капитала или акции в данной компании, то они формально передаются подставному лицу. То есть при их получении номинальный учредитель письменно отказывается от своих прав на владение и получение прибыли.

Обычно на формального руководителя возлагаются следующие обязанности:

• присутствие на важных встречах и переговорах;
• право подписи договоров и других документов;
• открытие сетов;
• присутствие на рабочем месте в течение оговоренного времени.

Номинальный руководитель полностью подотчетен реальному владельцу. Поэтому любые его действия заранее оговариваются. Без подтверждения со стороны фактического владельца бизнеса он не может ничего подписывать, нигде присутствовать и тем более открывать счета.

В зависимости от целей найма номинального руководителя меняется и его круг обязанностей. Главное, что он не имеет права на любые самостоятельные действия в отношении управления организацией.

Чего опасаться

Номинальный директор у всех на виду. Он подписывает сделки, платежные документы и даже финансовую отчетность. Если наем произошел в солидную организацию целью которой является расширение бизнеса или сокрытие информации о его реальных владельцах, риск для подставного лица не большой.

С ним подписываются договорные отношения, в которых описываются не только его полномочия, но и ответственность. Часто в договоре оговаривается не только общая сумма вознаграждении, но и поощрительные выплаты за определенные действия. Например, подписание контракта – 3 тыс. рублей, платежного документа 500 рублей и тому подобное.

В договоре идет четкое разграничение ответственности и ограничивается доступ подставного лица к работе с акциями, крупным денежным и имущественным сделкам. То есть планируется «честный» бизнес, для которого необходим формальный представитель. При таких обстоятельствах риск ответственности у фиктивного директора минимальный.

Но если формальный руководитель необходим для создания фиктивной фирмы цель которой уход от налогов, мошенничество и другая теневая деятельность, то ответственность будет более высокой чем вознаграждение за «труд».

Фиктивный директор необходим именно для того, чтобы реальный владелец мог уклониться от административной или уголовной ответственности.

Следовательно, если при всей привлекательности вакансии в ней прослеживается создание незаконного бизнеса, на нее не стоит соглашаться. Если только соискателя не привлекает участь Фукса – формального директора из «Золотого теленка», который профессионально отбывал наказание при любом режиме за чужие правонарушения.

Как вычислить подставного генерального

Если четко рассмотреть юридическую сторону вопроса – то номинальный директор это одно из лиц организации, на которого возложена юридическая ответственность. Подписывая документы, контракты, финансовую отчетность такой «руководитель» фиксирует свое согласие с их содержанием, поэтому уйти от ответственности ему не получится.

Не будем рассматривать законный бизнес, где все действия подставного лица регламентируется соответствующим контрактам. Рассмотрим, как определить фиктивного директора фирмы-однодневки, которая попала под внимание налоговой инспекции или других правоохранительных органов.

Обычно на подобные «подставы» соглашаются граждане, привлеченные солидным вознаграждением. Им разъясняют, что за номинальное управление не может быть ни какой уголовной ответственности, так как руководство фирмой осуществляется формально.

Чаще всего от такого руководителя требуется подписание учредительных документов и личная информация: паспорт, ИНН и прописка. Далее он получает ежемесячную премию, даже не появляясь в организации.

Когда начинают проводиться оперативно-следственные мероприятия, первое лицо к которому обращаются за разъяснением обстоятельств – директор фирмы. Вычислить его не составляет ни какого труда, так как вся информация о нем отражена в государственном реестре.

Как правило, такой человек не может дать ни каких вразумительных ответов на вопросы о деятельности фирмы, численности сотрудников их рабочих обязанностях, взаимодействии с другими организациями. Он не имеет понятия о том, как происходит управление фирмой и какие документы при этом подписываются.

В результате подставной управляющий, является косвенно замешанным в теневых махинациях. За такое «относительное» участие предусмотрена конкретная уголовная ответственность. В результате именно фиктивному директору придется доказывать свою непричастность, так как реальных владельцев бизнеса он может просто не знать.

В данной ситуации очень тяжело доказать свою непричастность к уголовным деянием. Поэтому устные утверждения о том: «Что я ничего не подписывал! Я ни в чем не участвовал!» являются слабым и тяжело доказуемым аргументом.

Какая грозит ответственность по законам РФ

В Российском законодательстве нет четкого юридического определения термина «номинальный директор» или «слуги формального управления». Зато четко предусмотрена уголовная ответственность.

Предоставление своих услуг в качестве номинального директора квалифицируется как передача личного паспорта третьим лицам за определенное вознаграждение. А это реальная статья Уголовного кодекса РФ №173 пункт 1 и 2.

Статья 173.2 как раз определяет наказания для граждан, которые передали оригинал или копию своего паспорта для регистрации предприятия. Также несут ответственность лица, которые выдали доверенность, дающую возможность от их имени открыть и регистрировать фирму.

Если «номинального директора» признали виновным по данной статье, ему грозит следующее наказание:

• взыскание в пользу государства штрафа в размере от 100 до 300 тыс. рублей;
• штраф равный среднегодовой заработной плате директора за календарный год;
• обязательные общественные работы на благо государства не более 240 часов, но не менее 180 часов;
• принудительное привлечение «фиктивного директора» к труду на срок до 2-х лет.

Такое наказание трудно назвать «несущественным риском» за небольшое вознаграждение.

Статья 173.1 предусматривает серьезное наказание за незаконную организацию или ликвидацию юридического лица. То есть человек, фактически не являющийся учредителем компании, но предоставивший о себе данные, которые затем были внесены в государственный реестр, является преступником.

За подобное деяние, предусмотрено следующее наказание:

• взыскание в пользу государства солидного штрафа в размере ограниченном 300 тыс. рублей;
• неустойка в размере совокупной заработной платы или других доходов за период от 7 месяцев до года;
• отбытия в места ограничения свободы на 3 года;
• головное наказание в виде принудительных работы сроком до 3-х лет.

При этом Российское законодательство четко определяет граждан, квалифицированных как подставные лица. А это как раз «номинальный директор» то есть человек, фактически не осуществляющий руководство организацией, но «продавший» свое имя.

Если обнаружиться, что уголовное деяние было совершено группой лиц, то уровень наказания значительно возрастает. Подставной фигурант может лишиться свободы сроком до 5 лет. Это очень дорогая плата за свои услуги.

Легких денег не бывает и за все в этой жизни приходится платить. Прежде чем согласится быть подставной фигурой за солидное вознаграждение стоит задуматься стоит ли временный доход лишения свободы или существенных штрафов. Не поддавайтесь на уговоры. Не передайте свой паспорт даже друзьям, которые уговаривают вас временно побыть учредителем компании. Как только возникнут первые проблемы, приятели исчезнут, а фиктивному директору придется лично нести за все ответственность.

В данном видео содержится дополнительная информация об ответственности подставного директора.

Номинальный директор — формальный руководитель компании, который по бумагам занимает высокую должность, но не участвует в управлении. К роли номинального директора может привлекаться юридическое или физическое лицо. Такая практика зачастую характерна для оффшорных компаний. Причина привлечения руководителя — желание соблюсти конфиденциальность, а также стремление снизить налоги. Последний фактор связан с тем, что во многих странах при наличии большинства руководителей-резидентов компания также может быть отнесена к категории резидентов.

Номинальный директор и ответственность

Важно осознавать, что работа номинальным директором несет определенные риски и попадает под статью 173.2 Уголовного кодекса. Появление такой статьи положило основу для борьбы с компаниями-однодневками, стремящимися разными способами обойти законодательство. Ранее действовала только одна статья УК РФ (173), которая была крайне неудобна для практического применения. Со временем появились еще две статьи-дополнения — 173.1 и 173.2.

Появление новых законов позволяет правоохранителям действовать более жестко к лицам, предоставляющим услуги номинального директора. Предприятия, которые создаются для совершения преступлений, а не дальнейшего ведения деятельности, попадают в поле зрение правоохранителей. При этом организаторы привлекаются к уголовной ответственности.

Ранее (до 2010 года) наказание имело две формы:

• Фальсификация записей в едином госреестре.
• Ведение лжепрепринимательской деятельности.

Из-за «размытости» ст. 173 УК РФ ответственность номинального директора было сложно назвать серьезной. Редко кто из нарушителей действительно отвечал за проведение махинаций. Сегодня все изменилось. С появлением новых статей работа номинальным директором становится опасной, а компании-однодневки быстро вычисляются блюстителями правопорядка. Упомянутые статьи (173.1 и 173.2) одинаково опасны для каждого из участников «схемы»:

• Учредителей.
• Юристов, осуществляющих регистрацию.
• Номинального директора.

Чем опасна такая должность?

Номинальный директор в первую очередь отвечает за противозаконное применение документации с целью формирования (реорганизации компании). Если исходить из статьи 173.2, предоставление юридическим работникам личных документов (оригинала, ксерокопии) для регистрации считается преступлением. Наказание следующее:

• Штрафные санкции — до 300 000 р.
• Выплата годовой зарплаты виновника.
• Исправительные работы — до 2-х лет.
• Обязательные работы — до 10 суток.

Другими словами, безнаказанно зарегистрировать группу компаний на свое имя не получится — возникает опасность наказания.

Номинальный директор часто оправдывается тем, что передача паспорта является нарушением только при регистрации фирмы на этот документ с последующим ведением преступной деятельности. На практике совершить преступление можно очень быстро. К примеру, достаточно задержать зарплату работнику больше, чем на два месяца. В таком случае возбуждается уголовное дело с соответствующим определением.

Возможны и другие ситуации, когда услуги номинального директора заключались в транзите средств с последующим переводом их на «помойку». В такой ситуации будут начислены дополнительные налоги и вычтены расходы. Следовательно, до совершения преступления один шаг. Главное — оценить риски.

Как вычисляется работа номинального директора?

Многие наивно полагают, что доказать факт «подставного» управления практически невозможно. Это не так. Услуги номинального директора вычисляются в сжатые сроки, по косвенным признакам. Зачастую определить нарушителя удается по простым «проколам», к примеру, при отсутствии лица по адресу прописки. В случае появления подозрения оперативник может задать ряд вопросов, касающихся названия компании или банка, где оформлен расчетный счет, объема оборота, налогооблагаемой базы и прочих нюансов. Незнание базовых моментов позволяет сразу выявить нарушителя.

Итоги

Работа номинальным директором — нарушение законодательства, которое может привести не только к крупному штрафу, но и более серьезной (уголовной) ответственности.