Содержание
Утверждено
[наименование высшего органа управления Фонда]
Протокол [номер и дата]
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" и Уставом Фонда и определяет порядок формирования и деятельности Попечительского совета Фонда.
1.2. Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим контроль за его деятельностью.
1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Члены Попечительского совета не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций.
2.1. К компетенции Попечительского совета относится:
1) осуществление надзора за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации;
2) рассмотрение отчетов исполнительного органа Фонда;
3) проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Фонда;
4) организация взаимодействия Фонда с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с коммерческими и некоммерческими структурами по вопросам деятельности Фонда;
5) предварительное согласование финансового плана Фонда и изменений в него;
6) определение назначения и целей использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срока, на который сформирован целевой капитал, объема выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичности и порядка их осуществления в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;
7) предварительное одобрение стандартной формы договора пожертвования, заключаемого с жертвователями при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;
8) утверждение внутреннего документа, определяющего порядок осуществления контроля за выполнением финансового плана некоммерческой организации, в том числе порядок и сроки рассмотрения поступающих жалоб, обращений и заявлений, формы и сроки представления отчетных документов;
9) подготовка предложений о полномочиях Совета по использованию целевого капитала и их представление в высший орган управления Фонда для утверждения;
10) контроль за выполнением финансового плана Фонда и подготовка предложений о внесении в него изменений;
11) иные предусмотренные законом и Уставом Фонда полномочия.
3.1. Учредители утверждают первоначальный состав членов Попечительского совета в составе [количество] членов. В дальнейшем Попечительский совет Фонда формируется за счет кооптации в него новых членов.
3.2. В Попечительский совет могут входить учредители (их представители), инвесторы, представители органов государственной власти и местного самоуправления, [вписать нужное].
Количество членов Попечительского совета не ограничено.
3.3. В Попечительский совет не могут входить лица, входящие в состав органов управления Фонда.
3.4. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый на первом заседании Попечительского совета большинством голосов сроком на [вписать нужное].
3.5. Председатель Попечительского совета:
– готовит предложения по повестке дня заседания Попечительского совета;
– председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда;
– представляет Попечительский совет Фонда в органах управления Фонда, государственных, общественных и других организациях;
– обеспечивает контроль за реализацией информационной политики Фонда;
4.1. Члены Попечительского совета вправе:
– участвовать в заседаниях Попечительского совета;
– участвовать в мероприятиях и программах Фонда;
– получать доступ к имеющимся в распоряжении Фонда информационным базам и ресурсам;
– получать консультационную, экспертную и иную помощь, соответствующую целям и задачам деятельности Фонда;
– вносить на рассмотрение органов управления Фонда предложения по вопросам деятельности Фонда;
– требовать отчеты о деятельности Фонда;
– пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его правоспособности;
– выносить предложения на Совет Фонда о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение;
– в любое время прекратить свое членство в Попечительском совете.
4.2. В обязанности членов Попечительского совета входит:
– личное участие в достижении целей и решении задач деятельности Фонда своими финансовыми, техническими и интеллектуальными ресурсами;
– содействие привлечению в Фонд добровольных пожертвований и взносов от граждан и юридических лиц;
– способствование распространению информации о деятельности Фонда;
– оказание всестороннего содействия в реализации программ Фонда;
– осуществление надзорных функций за использованием средств, полученных Фондом на целевые программы;
5.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже [вписать нужное].
5.2. Решение о созыве и проведении заседания Попечительского совета принимается Председателем Попечительского совета по собственной инициативе или по заявлению одного из членов Попечительского совета.
5.3. Члены Попечительского совета извещаются о созыве и проведении заседания Попечительского совета Фонда письменно не позднее чем за [срок] до дня его проведения.
Извещение о созыве и проведении заседания Попечительского совета Фонда осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, посредством использования средств факсимильной и иной связи.
В данном извещении обязательно должно быть указано:
– время и место проведения заседания Попечительского совета;
– повестка дня заседания Попечительского совета Фонда.
К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные по вопросам повестки дня.
5.4. Заседание проводит Председатель Попечительского совета, а в случае невозможности его присутствия, член Попечительского совета, назначенный Председателем.
5.5. Решения Попечительского совета Фонда принимаются голосованием его членов, каждый из которых имеет один голос.
5.6. Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законом или Уставом Фонда.
5.7. Председательствующий на заседании Попечительского совета организует ведение протокола.
Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем заседания Попечительского совета.
5.8. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:
– место и время проведения заседания;
– общее количество членов Попечительского совета;
– количество голосов, которыми обладают члены Попечительского совета, принимающие участие в заседании;
– председатель, секретарь, повестка дня заседания.
В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.
Глава VII. Органы управления фонда
и контроля за его деятельностью
Статья 28. Органы управления фонда и органы контроля за деятельностью фонда
1. Под органом управления фонда понимается лицо или совокупность лиц, уполномоченных в соответствии с законом, иными правовыми актами или учредительными документами осуществлять управление деятельностью фонда. Состав, структура, порядок формирования и распределение полномочий органов управления определяются уставом фонда в соответствии с комментируемым законом. Органы юридического лица являются его частью, а не самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. Через свои органы управления юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности.
2. Комментируемый закон предусматривает следующий состав органов управления фонда:
– исполнительный орган фонда (единоличный или единоличный и коллегиальный);
Состав, структура и компетенция органов управления фонда определяются в уставе фонда.
Совет фонда является высшим органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью фонда. Совет фонда является коллегиальным органом, решения принимаются большинством голосов.
Исполнительный орган осуществляет оперативное управление фондом. Лицо, исполняющее функции единоличного органа исполнительной власти, представляет фонд в гражданском обороте без доверенности. Ст. 53 ГК РФ устанавливает обязанность такого лица действовать в интересах представляемого им фонда добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей юридического лица, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.
Ненадлежащее управление юридическим лицом, повлекшее уменьшение собственного капитала организации и (или) возникновение убытков предусматривает административную ответственность (ст. 14.21 КоАП РФ). Субъектом этого правонарушения является физическое лицо, занимающее руководящую должность в исполнительном органе управления. Это лицо, используя свои полномочия, в целях получения личной выгоды осуществляет ненадлежащее управление юридическим лицом. Ненадлежащее управление представляет собой неисполнение, несоблюдение обязанностей, установленных действующим законодательством, уставом, соответствующим положением об органе, трудовым договором. Правонарушение может быть совершено только умышленно, т.е. лицо заведомо знало, осознавало, что совершает действие по управлению, противоречащее законным интересам организации или ее кредиторов, предвидело возникновение убытков, желало наступления таких последствий, или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
3. В состав органов управления фонда должен входить попечительский совет, являющийся коллегиальным органом, выполняющим надзорные функции и обеспечивающего общественный контроль за деятельностью фонда (см. комментарий к ст. 31 комментируемого закона).
4. В целях обеспечения оперативного контроля за деятельностью исполнительного органа фонда его уставом должно также предусматриваться создание ревизионной комиссии.
Компетенция ревизионной комиссии определяется советом фонда, и указывается в уставе фонда, а также в положение о ревизионной комиссии, принимаемой советом фонда в соответствии с уставом. Основной функцией ревизионной комиссии является осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности фонда.
Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц фонда предоставления необходимой информации, документов или личных объяснений. В ревизионную комиссию фонда управляющие компании, специализированный депозитарий обязаны предоставлять документы, необходимые для ее деятельности.
Ревизионная комиссия имеет право:
– проводить полную или частичную ревизию финансовой деятельности фонда;
– проводить проверку учета поступлений пенсионных взносов, использования полученных средств, правильности выплат негосударственных пенсий;
– определять размер ущерба, нанесенного фонду неправомерными действиями должностных лиц фонда, и ходатайствовать перед советом фонда о привлечении должностных лиц фонда к материальной ответственности;
– требовать внеочередного созыва совета фонда.
Советом фонда назначается председатель ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия докладывает о результатах своих проверок совету фонда и президенту фонда.
1. Совет фонда является высшим органом управления фонда, осуществляющим общее руководство фондом. Его основной функцией является обеспечение соблюдения фондом целей, в интересах которых он был создан:
– осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
– осуществление деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном страховании;
– осуществление деятельности в качестве страховщика по профессиональному пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании профессиональных пенсионных систем.
Структура и порядок формирования совета фонда определяются в уставе фонда. Например, первоначально совет фонда может состоять из учредителей или их представителей. Дальнейшие изменения состава совета фонда определяются самим советом фонда. Совет фонда выбирается на определенный срок, определенный уставом фонда.
Членами совета фонда могут быть полностью право и дееспособные лица, достигшие 18-летнего возраста.
Совет фонда выполняет свои функции в соответствии с уставом фонда. К исключительной компетенции совета фонда Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" относит вопросы:
– изменения устава фонда;
– определения приоритетных направлений деятельности фонда, принципов формирования и использования его имущества;
– образования исполнительных органов фонда и досрочного прекращение их полномочий;
Совет фонда принимает решение и по другим вопросам, таким как:
– участие в других организациях;
– утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
– утверждение финансового плана фонда и внесение в него изменений;
– создание филиалов и открытие представительств фонда;
– утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля, внесение в них изменений;
– утверждение пенсионных и страховых правил фонда, внесение в них изменений
– иные вопросы, отведенные к компетенции Совета фонда уставом фонда.
Собрание Совета фонда правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Решение принимается советом фонда большинством голосов членов, присутствующих на собрании.
Решение общего собрания или заседания по вопросам исключительной компетенции совета фонда принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов в соответствии с уставом фонда.
Совет фонда избирает Председателя совета фонда и секретаря. Председатель Правления и Секретарь осуществляют полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Правления, хранением документации проведенных заседаний. Решения Правления фиксируются в протоколе заседания, подписываемом Председателем Правления и Секретарем заседания.
Периодичность заседаний совета фонда определяется уставом фонда.
2. Члены совета фонда могут получать вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей только в случае, если это предусмотрено уставом фонда. Размер вознаграждения членов совета фонда должен устанавливаться в виде фиксированной суммы, выплачиваемой за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда.
Статья 30. Исполнительный орган фонда
1. Для осуществления оперативного управления фондом предусмотрено создание исполнительного органа. Целью создания исполнительного органа является осуществление оперативного управления фондом, т.е. ведение текущих дел фонда, таких как совершение сделок, заключение договор с вкладчиками, застрахованными лицами, т.е. текущее руководство деятельностью фонда. Исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью фонда, подотчетен совету фонда, являющемуся высшим органом управления фонда.
Комментируемая статья определяет два вида исполнительного органа:
Единоличный исполнительный орган может называться исполнительным директором или президентом. Решения этим органом принимаются единолично. Коллегиальный орган, например исполнительная дирекция, принимает решения коллегиально. Из числа членов коллегиального исполнительного органа фонда назначается руководитель. Руководитель исполнительного органа фонда должен иметь опыт работы на руководящих должностях в фондах, страховых компаниях или иных финансовых организациях не менее трех лет, высшее юридическое или финансово-экономическое образование (при наличии иного образования – специальную профессиональную подготовку).
Уставом фонда определяется структура исполнительных органов:
– только единоличный исполнительный орган,
– единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.
Исполнительный орган назначается советом фонда в порядке, определяемом уставом фонда. В состав исполнительного органа, как коллегиального, так и единоличного, могут входить полностью право и дееспособные лица. Ст. 7 комментируемого закона устанавливает дополнительные требования, которым должны соответствовать лица, входящие в состав исполнительного органа:
– не являться работниками управляющей компании, специализированного депозитария, юридического лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда, аудитора фонда, а также лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым договорам, и оценщик фонда – физическое лицо;
– не являться аффилированными лицами управляющей компании, специализированного депозитария и аудитора фонда, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества фонда;
– не являться лицом, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании, специализированного депозитария, акционерного инвестиционного фонда, профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого аннулирования прошло менее трех лет;
– не являться лицом, в отношении которого не истек срок, в течение которого он считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
– не иметь судимость за умышленные преступления.
Члены исполнительного органа фонда являются должностными лицами фонда и осуществляют свою деятельность на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Трудовой договор – соглашение между работодателем (фондом) и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
– место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, – место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;
– трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;
– дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, – также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом;
– условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
– режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);
– компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
– условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы);
– условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
– другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Трудовой договор, заключаемый с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, а также с руководителем коллегиального исполнительного органа фонда имеет свои особенности:
– может быть срочным;
– срок испытания не может превышать шести месяцев;
– может быть расторгнут по личному желанию или по решению совета фонда.
2. Компетенция исполнительного органа определяется советом фонда. Полномочия исполнительного органа определяются в уставе фонда, а также в положении об исполнительном органе фонда, принимаемом советом фонда в соответствии с уставом.
По общему правилу, определяемому Федеральным законом от 12.10.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", к компетенции исполнительного органа относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления фондом, определенную уставом фонда.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, является лицом, действующим от имени фонда без доверенности. Именно это лицо уполномочено представлять интересы фонда в органах государственной власти. Например, он подписывает заявления о предоставлении лицензии, о государственной регистрации, о регистрации пенсионных и страховых правил, правил внутреннего контроля; выступает от имени фонда при заключении пенсионных договоров, договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров о создании профессиональной пенсионной системы, договоров со специализированным депозитарием, управляющими компаниями и т.д. К другим полномочиям этого лица относятся:
– формирование организационной структуры фонда,
– утверждение штатного расписания,
– заключение трудовые договоры с работниками фонда,
– в пределах своей компетенции издание приказов, распоряжений, обязательных для всех работников фонда;
– обеспечение выполнения решений совета фонда;
– совершение гражданско-правовых сделок от имени фонда в пределах своей компетенции и др.
1. Комментируемый закон, также как и Федеральный закон от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", предусматривает наличие среди органов управления фондом попечительского совета, надзорного органа. Предметом надзора является деятельность фонда, а также принятие другими органами фонда решений и обеспечение их исполнения, использование средств фонда, соблюдение фондом законодательства.
На своих заседаниях попечительский совет имеет право рассматривать любые вопросы деятельности фонда, относящиеся к его компетенции.
Решения попечительским советом принимаются большинством голосов.
О выявленных нарушениях и о других принятых решениях попечительский совет уведомляет совет фонда и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа.
2. Компетенция попечительского совета определяется советом фонда. Полномочия попечительского совета определяются в уставе фонда, а также в положение о попечительском совете фонда, принимаемом советом фонда в соответствии с уставом.
К функциям, выполняемым попечительским советом относятся:
– контроль соблюдения действующего законодательства в деятельности фонда и за выполнением решений совета фонда;
– контроль за соблюдением интересов участников, вкладчиков и застрахованных лиц;
– выработка предложений по внесению дополнений и изменений в пенсионные и страховые правила фонда;
– проверка достоверности составляемой фондом отчетности;
– иные функции, определенные уставом фонда и положением о попечительском совете.
При осуществлении контрольных функций попечительский совет вправе требовать от должностных лиц фонда предоставления информации, документов и объяснений. Попечительский совет правомочен проводить проверки деятельности фонда с целью выявления нарушений.
3. Порядок формирования попечительского совета определяются уставом фонда. Членами попечительского совета могут быть физические лица, полностью право и дееспособные. Комментируемый закон не накладывает никаких ограничений на совмещение должностей, и не предъявляет дополнительные требования к лицам, назначаемым в попечительский совет. Уставом фонда могут быть установлены дополнительные требования. Например, запрет на включение в попечительский совет членов исполнительного органа фонда.
Состав попечительского совета формируется из полномочных представителей вкладчиков, участников и застрахованных лиц, которым при принятии решений принадлежит не менее половины голосов. В состав попечительского совета могут входить и представители учредителей.
Попечительский совет фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Сопричастность» (далее – «Фонд»).
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Фонда, регламентирующим деятельность Попечительского совета Фонда.
1.3. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.
1.4. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, а также выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением.
1.5. К компетенции Попечительского совета Фонда относятся вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также Уставом Фонда.
2. Состав Попечительского совета Фонда
2.1. Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом Фонда, формируется Советом Фонда в количестве не менее 3 человек сроком на 5 лет.
2.2. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
2.3. Членами Попечительского совета Фонда могут стать пользующиеся авторитетом и обладающие положительной репутацией лица, выразившие поддержку уставным целям Фонда, а также лица, оказывающие поддержку деятельности Фонда.
2.4. Включение в состав Попечительского совета Фонда происходит по решению Совета Фонда и возможно только с согласия приглашенного лица.
2.5. Выход из состава Попечительского совета Фонда происходит:
2.5.1. По заявлению члена Попечительского совета Фонда;
2.5.2. В случае смерти члена Попечительского совета Фонда, признания члена Попечительского совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
2.5.3. В случае реорганизации или ликвидации Фонда;
2.5.4. В случае исключения из состава Попечительского совета Фонда по решению Совета Фонда по предложению Попечительского совета Фонда.
2.6. Каждое лицо может быть переизбрано членом Попечительского совета Фонда неограниченное число раз.
2.7. О своем намерении досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского Совета обязан письменно уведомить Попечительский совет Фонда.
2.8. При избрании в Попечительский совет Фонда вновь избранный член Попечительского Совета Фонда в течение 2 (двух) дней обязан сообщить единоличному исполнительному органу Фонда, а также Секретарю Попечительского Совета Фонда контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и иные данные, необходимые для своевременного уведомления члена Попечительского Совета Фонда о проведении его заседаний, а также передать оформленное в письменном виде согласие на участие в Попечительском совете Фонда.
2.9. Попечительский совет Фонда вправе принимать решения при условии присутствия на его заседании (либо при наличии количества заполненных опросных листов) более половины списочного состава его членов.
2.10. При отсутствии кворума Попечительский совет Фонда объявляет о созыве нового заседания. Дата, время и место проведения нового заседания устанавливается Председателем Попечительского Совета.
3. Президент и Вице-Президент Попечительского совета Фонда
3.1. Работу Попечительского совета Фонда организует Президент Попечительского совета Фонда.
3.2.Президент Попечительского совета Фонда избирается членами Попечительского совета Фонда из их числа большинством голосов, присутствующих на заседании Попечительского совета Фонда.
3.3. Президент Попечительского совета Фонда:
3.3.1. Созывает заседания Попечительского совета Фонда;
3.3.2. Определяет форму проведения заседаний Попечительского совета Фонда;
3.3.3. Утверждает повестки дня заседаний Попечительского совета Фонда;
3.3.4. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Попечительского совета Фонда;
3.3.5. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Попечительского совета Фонда;
3.3.6. Подписывает протоколы заседаний Попечительского совета Фонда и иные документы от имени Попечительского совета Фонда;
3.3.7. Председательствует на заседаниях Попечительского совета Фонда, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на заседаниях Попечительского совета Фонда, предусмотренные настоящим Положением;
3.3.8. Обеспечивает в процессе проведения заседания Попечительского совета Фонда соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Фонда, иных внутренних документов Фонда и настоящего Положения;
3.3.9. Определяет вопросы порядка созыва и проведения заседаний Попечительского совета Фонда не урегулированные настоящим Положением.
3.3.10. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением и решениями Попечительского совета Фонда.
3.4.В случае отсутствия Президента Попечительского совета Фонда, его функции осуществляет Вице-Президент Попечительского совета Фонда, избираемый членами Попечительского совета Фонда из их числа большинством голосов, присутствующих на заседании Попечительского совета Фонда.
4. Члены Попечительского совета Фонда, их права, обязанности и ответственность
4.1. Члены Попечительского совета Фонда в рамках компетенции Попечительского совета Фонда имеют право:
4.1.1. Запрашивать у любых органов управления и контроля Фонда любую информацию о деятельности Фонда, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Фонда;
4.1.2. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Попечительского совета Фонда;
4.1.3. Требовать созыва заседания Попечительского совета Фонда;
4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, иными внутренними документами Фонда и настоящим Положением.
4.2. Документы и информация Фонда должны быть предоставлены члену Попечительского совета Фонда не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.
4.3. Члены Попечительского совета Фонда обязаны принимать участие в заседаниях Попечительского совета Фонда.
4.4. Члены Попечительского совета Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно.
4.5. Член Попечительского совета Фонда обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда после прекращения членства.
4.6. Члены Попечительского совета Фонда несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Попечительского совета Фонда, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
5. Секретарь Попечительского совета Фонда
5.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Попечительского совета Фонда осуществляет Секретарь Попечительского совета Фонда, действующий на основании Устава Фонда, настоящего Положения, иных внутренних документов Фонда и в соответствии с поручениями Президента Попечительского совета Фонда.
5.2. Секретарь Попечительского совета Фонда назначается из числа работников Фонда единоличным исполнительным органом Фонда по согласованию с Президентом попечительского совета Фонда.
5.3. Органы и должностные лица Фонда должны содействовать Секретарю Попечительского совета Фонда в осуществлении им своих функций.
5.4.К функциям Секретаря Попечительского совета Фонда относится:
5.4.1. Разработка и представление Президенту Попечительского совета Фонда проекта повестки дня заседания Попечительского совета Фонда в соответствии с указаниями Президента Попечительского совета Фонда и предложениями, поступившими от членов Попечительского совета Фонда, Совета Фонда, Ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Фонда;
5.4.2. Обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Попечительского совета Фонда (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
5.4.3. Организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Попечительского совета Фонда;
5.4.4. Организация взаимодействия Попечительского совета Фонда с иными органами Фонда;
5.4.5. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Попечительского совета Фонда под руководством Президента Попечительского совета Фонда;
5.4.6. Сбор опросных листов, заполненных членами Попечительского совета Фонда;
5.4.7. Оформление протоколов заседаний Попечительского совета Фонда и выписок из протоколов заседаний Попечительского совета Фонда;
5.4.8. Рассылка документов, утвержденных Попечительским советом Фонда в случае необходимости;
5.4.9. Систематизация и архивирование документов и материалов Попечительского совета Фонда;
5.4.10. Выполнение иных функций, установленных настоящим Положением, поручениями Президента Попечительского совета Фонда.
5.5. Секретарь Попечительского совета Фонда имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Попечительского совета Фонда, в том числе в соответствии с запросами членов Попечительского совета Фонда.
5.6. Секретарь Попечительского совета Фонда несет ответственность за своевременность рассылки членам Попечительского совета Фонда уведомлений о заседании Попечительского совета Фонда и материалов к заседаниям; за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Попечительского совета Фонда; за своевременность направления протоколов заседаний Попечительского совета Фонда членам Попечительского совета Фонда, органам и должностным лицам Фонда и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета Фонда.
6. Организация работы Попечительского совета Фонда
6.1. Заседания Попечительского совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
6.2. В случае необходимости Президент Попечительского совета Фонда может принять решение о проведении заседания Попечительского совета Фонда, либо перенести срок проведения заседания Попечительского совета Фонда.
7. Созыв заседания Попечительского совета Фонда
7.1. Первое заседание Попечительского совета Фонда, избранного в новом составе, созывается Советом Фонда путем направления уведомления о созыве заседания всем членам Попечительского совета Фонда.
Иные органы и должностные лица Фонда обязаны оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Попечительского совета Фонда, избранного в новом составе.
На первом заседании Попечительского совета Фонда в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Президента Попечительского совета Фонда, а также об избрании Вице – Президента Попечительского совета Фонда.
7.2. Последующие заседания Попечительского совета Фонда созываются Президентом Попечительского совета Фонда (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения) по собственной инициативе Президента Попечительского совета Фонда либо по письменному требованию члена Попечительского совета Фонда, члена Совета Фонда, Ревизионной комиссии, Единоличного исполнительного органа Фонда.
7.3. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда должно содержать: указание на инициатора проведения заседания; формулировки вопросов повестки дня; мотивы вынесения вопросов повестки дня; информацию (материалы) по вопросам повестки дня; проекты решений по вопросам повестки дня.
7.4. Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.
Требование о созыве заседания Попечительского совета Фонда с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Президенту Попечительского совета Фонда с одновременным отправлением копий всех документов Секретарю Попечительского совета Фонда.
7.5. Члены Совета Фонда, Ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Фонда вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Попечительского совета Фонда.
Указанные предложения направляются Президенту Попечительского совета Фонда в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Попечительского совета Фонда.
7.6. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета Фонда готовится и подписывается Секретарем Попечительского совета Фонда.
7.7. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета Фонда направляется Секретарем Попечительского совета Фонда каждому члену Попечительского совета Фонда в оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте (сканированное уведомление) в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней до даты проведения заседания Попечительского совета Фонда (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением и/или решением Президента Попечительского совета Фонда.
7.8. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Попечительского совета Фонда членам Попечительского совета Фонда направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, включающие в себя: проекты решений Попечительского совета Фонда по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда; пояснительные записки к проектам решений Попечительского совета Фонда по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда; проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Попечительского совета Фонда; материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках; иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Попечительского совета Фонда.
8. Порядок проведения заседания Попечительского совета Фонда
8.1. Заседание Попечительского совета Фонда может быть проведено путем совместного присутствия, участия с использованием технических средств коммуникации и путем заочного голосования (опросным путем).
8.2. В заседаниях Попечительского совета Фонда участвуют члены Попечительского совета Фонда, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Президентом Попечительского совета Фонда списку.
8.3. Решения на заседании Попечительского совета Фонда принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (участвующих в заседании), проголосовавших «За» в опросном листе членов Попечительского совета Фонда, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, настоящим Положением.
8.4. При решении вопросов на заседании Попечительского совета Фонда каждый член Попечительского совета Фонда обладает одним голосом.
В случае равенства голосов голос Президента Попечительского совета Фонда является решающим.
Передача голоса одним членом Попечительского совета Фонда другому члену Попечительского совета Фонда или иному лицу не допускается.
9. Протокол заседания Попечительского совета Фонда
9.1. На заседании Попечительского совета Фонда Секретарем Попечительского совета Фонда ведется протокол.
9.2. Протокол заседания Попечительского совета Фонда составляется не позднее 3 (Трех) календарных дней после его проведения (подведения итогов голосования).
9.3. В протоколе указываются:
– полное наименование Фонда;
– форма проведения заседания;
– место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
– члены Попечительского совета Фонда, присутствующие на заседании (участвовавшие в голосовании), а также приглашенные лица;
– информация о наличии кворума заседания;
– повестка дня заседания;
– вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
– обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
9.4. Протокол заседания Попечительского совета Фонда подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Попечительского совета Фонда, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
9.5. Секретарем Попечительского совета Фонда визируются все приложения к протоколу заседания Попечительского совета Фонда (Президент Попечительского совета Фонда подписывает приложения к протоколу заседания Попечительского совета Фонда в том случае, если это предусмотрено форматом документа).
9.6. Решения, принятые Попечительским советом Фонда, доводятся до сведения членов Попечительского совета Фонда в письменной форме путем направления Секретарем Попечительского совета Фонда копии протокола заседания Попечительского совета Фонда в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента подписания протокола заседания Попечительского совета Фонда.
9.7. Секретарь Попечительского совета Фонда направляет выписки из протоколов заседаний Попечительского совета Фонда органам, должностным лицам Фонда и иным лицам, предусмотренным в решениях Попечительского совета Фонда в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента подписания протокола Попечительского совета Фонда.
9.8. Хранение протоколов и иных документов Попечительского совета Фонда обеспечивает единоличный исполнительный орган Фонда.
10. Заключительные положения
10.1. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением заседаний Попечительского Совета, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности, определенных Уставом Фонда.
10.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Совета Фонда.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с даты их утверждения Советом Фонда.
10.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом Фонда.
No related posts.