Протокол
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении состава участников общества в связи со смертью одного из них
Место нахождения Общества – [ вписать нужное ].
Дата проведения собрания – [ число, месяц, год ].
Место проведения собрания – [ вписать нужное ].
Дата составления протокола – [ число, месяц, год ].
Присутствовали участники Общества в составе [ значение ] человек.
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем общего собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].
При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.
Голосовали: "За" [ значение ]; "Против" [ значение ]; "Воздержался" [ значение ].
По итогам голосования Председателем собрания избран [ Ф. И. О. ].
Ведение протокола поручено секретарю [ Ф. И. О. ].
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].
1. О переходе доли в уставном капитале Общества к наследнику умершего участника Общества.
Вопрос N 1 повестки дня
По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который объявил присутствующим о смерти [ Ф. И. О. умершего участника ], а также напомнил, что согласно пункту [ вписать нужное ] Устава Общества переход доли в уставном капитале Общества к наследникам умерших участников предусмотрен только с согласия остальных участников Общества. В Общество поступило заявление от [ Ф. И. О. ], являющегося наследником умершего по закону/завещанию, с просьбой включить его в состав участников Общества в связи с приобретением им, как наследником, права собственности на долю умершего [ Ф. И. О. ] в уставном капитале Общества.
Вопрос, поставленный на голосование: принятие [ Ф. И. О. ] в состав участников Общества в связи с приобретением им, как наследником, права собственности на долю умершего [ Ф. И. О. ] в уставном капитале Общества.
Голосовали: "За" [ значение ]; "Против" [ значение ]; "Воздержался" [ значение ].
Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ].
Решили: отказать [ Ф. И. О. наследника ] в переходе к нему доли умершего участника Общества [ Ф. И. О. умершего ].
Распределить долю, принадлежавшую [ Ф. И. О. умершего ], в размере [ значение ] % уставного капитала, номинальной стоимостью [ значение ] рублей, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
В связи с распределением указанной доли изменить размеры долей участников в уставном капитале Общества следующим образом:
[ Ф. И. О. участника ] – [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ]; [ Ф. И. О. участника ] – [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ].Уведомить регистрирующий орган об изменении состава участников Общества и размеров долей участников в уставном капитале Общества путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Выплатить действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, его наследнику [ Ф. И. О. ] либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]
Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]
Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об изменении состава участников общества в связи со смертью одного из них
Разработана: Компания "Гарант", сентябрь 2014 г.
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО "Сбербанк-АСТ". Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа, разработана совместно с ЗАО "Сбербанк-АСТ". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Функции по подсчету голосов на общем собрании участников ООО могут быть поручены в том числе и секретарю.
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 3 ст. 181.2 ГК РФ о принятии решения собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания. Перечень обязательных сведений, которые должен содержать протокол о результатах очного голосования, установлен п. 4 ст. 181.2 ГК РФ. В частности, в протоколе должны содержаться сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (пп. 4 п. 4 ст. 181.2 ГК РФ).
Иных норм, регулирующих вопросы полномочий секретаря при проведении общего собрания участников корпорации, Гражданский кодекс РФ не содержит. Не содержит указанных норм и Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон N 14-ФЗ). Указание на то, что подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, содержится лишь в п. 4 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Однако законодательство не содержит норм, которые бы запрещали возлагать функцию по подсчету голосов (то есть функцию счетной комиссии) на секретаря собрания.
Следовательно, вопрос о лице, уполномоченном осуществлять подсчет голосов при проведении общего собрания участников ООО, должен решаться в порядке, предусмотренном уставом общества и его внутренними документами, а если такой порядок не предусмотрен – в порядке, определенном непосредственно в ходе проведения собрания и не противоречащем закону.
Как показывает правоприменительная практика, осуществление таких функций может поручаться в том числе и секретарю собрания (смотрите, например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.08.2018 N Ф05-10613/16, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2018 N 09АП-19132/18, постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20 июля 2016 г. N Ф06-10161/16 по делу N А65-14580/2015, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2019 г. N 11АП-21293/18, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2018 г. N 11АП-12023/18, постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2018 г. N 14АП-5191/18). Судебных актов, где бы указывалось на несоответствие закону выполнение одним лицом функций секретаря и функций по подсчету голосов, мы не обнаружили.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иванов Александр
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
© ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания "Гарант" и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.
Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС". Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.
Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.
ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС", 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.
8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)
Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru
Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3161), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит
Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
« ХХХ» в соответствии с новыми изменениями от 01.09.2018 г.
Дата проведения собрания: 15 октября 2018 г.
Время проведения собрания:
— начало проведения собрания – 10 ч. 00 мин.;
— окончание проведения собрания – 11 ч. 00 мин.
Место проведения собрания: город Москва, пер. ХХХХХХХХ, д. ХХ, пом. ХХ, комн. ХХ
Форма проведения общего собрания: очное.
Сведения о лицах, принявших участие в собрании.
Присутствовали участники Общества:
Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет 100%.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня ( кворум собран).
Председательствующим собрания избрали участника Общества Иванова И. И., секретарем собрания избрали Петрова А. В. В качестве лица, ведущего подсчет голосов избрали Петрова А. В.
Голосовали: »ЗА» — 3 ( три) голоса ( Иванов И. И., Петров А. В., Сидоров А. И.), « ПРОТИВ» — 0 ( ноль) голосов, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 ( ноль) голосов.
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня:
Голосовали: »ЗА» — 3 ( три) голоса ( Иванов И. И., Петров А. В., Сидоров А. И.), « ПРОТИВ» — 0 ( ноль) голосов, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.
Решение принято единогласно.
Голосовали: »ЗА» — 3 ( три) голоса ( Иванов И. И., Петров А. В., Сидоров А. И.), « ПРОТИВ» — 0 ( ноль) голосов, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.
Решение принято единогласно.
Голосовали: »ЗА» — 3 ( три) голоса ( Иванов И. И., Петров А. В., Сидоров А. И.), « ПРОТИВ» — 0 ( ноль) голосов, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.
Решение принято единогласно.
Голосовали: »ЗА» — 3 ( три) голоса ( Иванов И. И., Петров А. В., Сидоров А. И.), « ПРОТИВ» — 0 ( ноль) голосов, « ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 ( ноль) голосов. Подсчет голосов осуществлял Петров А. В.
Решение принято единогласно.
Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.
Участники ООО « ХХХ», принявшие участие в собрании:
___________________________/ Иванов И. И.
___________________________/ Петров А. В.
___________________________/ Сидоров А. И.
Председательствующий собрания ___________________________/ Иванов И. И.
Секретарь ___________________________/ Петров А. В.
No related posts.